根據新區黨工委統一部署，第一巡察組于2020年7月3日至8月20日，對商投集團開展了為期49天的集中巡察，并于10月28日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
黨工委第一巡察組向商投集團黨委反饋意見后，商投集團黨委以巡察反饋意見為切入點，以查找問題根源為著力點，以完善體制機制、規范運營為落腳點，扎實開展整改工作。
（一）提高思想認識，強化政治擔當。集團黨委堅決扛起整改的主體責任，10月28日黨工委第一巡察組反饋問題后，集團黨委第一時間組織召開專題黨委會議，對反饋問題整改進行統籌研究，就落實整改工作進行了整體安排部署，制定整改落實責任清單，緊密結合問題實際，逐一梳理、逐項分解，形成《商投集團黨委關于落實蘭州新區黨工委第一巡察組反饋問題整改方案》。11月20日組織召開巡察整改動員會議，全面安排部署巡察整改落實工作的具體要求，進一步明確各整改事項的牽頭領導、責任領導、責任單位以及整改時限。各黨委委員主動認領了整改責任清單，同時簽訂了整改目標責任書，結合分管領域的具體問題，制定明確的任務分解計劃和詳實的工作安排，確保各項整改工作落在實處、見到成效。11月30日，集團黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員逐一進行檢視剖析，并嚴肅、坦誠、認真地開展批評和自我批評，對照巡察反饋意見主動認領任務，深入查擺問題、剖析原因，有效凝聚起抓整改抓落實的強力共識。
（二）加強組織領導，層層壓實責任。為確保巡察整改工作有序推進，集團黨委及時成立了巡察整改工作領導小組，黨委書記、董事長巨寶慶同志任組長，擔負整改第一責任人責任，對巡察反饋突出問題整改工作負首責，全面組織領導和推進巡察整改工作；黨委班子成員為副組長，主動認領整改任務，結合職責分工，細化分解任務，切實加強日常協調和督促檢查，全力抓好分管領域的整改工作。。
（三）強化督查督辦，確保整改質量。按照整改方案確定的目標任務、推進措施、完成時限和具體要求，及時匯總整改任務進展情況。集團黨委委員親自掛牌督戰，從制定具體整改措施入手，將工作安排深入到具體單位、執行部門、執行責任人，會同集團監督部門強化督導檢查，督促責任單位建立問題“整改-驗收-銷號”閉環體系，加強對問題整改情況及時督導、跟蹤推進，定期組織專項檢查、梳理整改進度、動態分析整改成效、持續跟蹤督辦，準確掌握整改事項的重點難點，確保黨工委巡察反饋的問題、提出的意見建議落地見效。
二、整改落實情況
（一）落實黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省委、新區黨工委工作部署方面
1.針對黨委職責履行不到位，對企業重大經營管理、選人用人等事項的領導和把關不夠的問題。
一是細化完善集團《黨委會職責及議事規則》，明確黨委研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，重大經營管理事項經黨委研究討論后，再由董事會或經理層具體落實執行。二是規范黨委會會議流程。由集團黨群工作部和集團辦公室聯合對上會議題審定、材料審核、記錄審查等工作流程進行規范化管理和督導。安排專人負責黨委會議記錄的審核校對，現已按要求完善了各類議事會議資料。三是嚴格執行黨的民主集中制，提高黨委會會議質量，更好履行黨委職責，認真詳實、全面完整地做好黨委會所有事項的會議記錄。
2.針對議事決策不規范的問題。
一是修訂完善集團《黨委會職責及議事規則》《董事會議事規則（試行）》《總經理工作細則（試行）》《“三重一大”集體決策制度》等管理制度，明確黨委會、董事會、經理辦公會議事權限和流程，根據黨委會、董事會、經理辦公會職責定位和議事權限，組織召開集團黨委會、董事會、經理辦公會，進一步規范決策程序、完善工作流程，“三重一大”事項均做到黨委前置研究。目前已按照議定事項，嚴格分類甄別，對應議事規則分別由黨委會、董事會、總經理辦公會進行審議。二是嚴格按照民主集中制原則討論決策“三重一大”事項，所有事項均經過議事規則程序形成最終決議。
3.針對董事會職權履行不全面的問題。
一是根據集團《董事會議事規則》，嚴格落實董事會決策事項權限及流程。二是及時收集公司需由董事會職權范圍內研究議定的議題，確保由董事會討論研究決定后執行。三是嚴格按照《章程》中規定的董事會職權組織召開董事會會議，做好記錄、紀要、決議等相應工作，確保董事會職權履行更全面、更規范。
4.針對《章程》修訂不符合規定的問題。
2017年12月《章程》修訂的主要內容為變更公司名稱（增加“集團”2字），按照公司股東會決議執行，因此未提交董事會研究；2019年6月《章程》的修訂全部資料齊備，巡察期間由于工作人員未能及時提供，造成信息有誤。集團將嚴格按照《公司法》及公司有關制度規定，進一步規范公司治理，加強高質量運營和科學決策水平，《章程》修訂嚴格按照章程規定執行，召開黨委會會議，研究討論公司章程修訂方案，由董事會審議決定。
5.針對董事會會議記錄不規范的問題。
一是已對2019年以來所有董事會會議記錄進行逐項梳理，對不符合要求的會議記錄等相關資料安排專人整改完善。二是嚴格根據董事會會議召開情況做好記錄，如實記錄每一審議事項的表決方式和結果，并由參會董事在會議記錄上簽字確認。三是董事會會議記錄本由專人保管，參會人員根據會議情況依次做好記錄，嚴禁另冊記錄。
（二）貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署方面
1.針對落實主體責任不夠有力的問題。
一是嚴格按照《蘭州新區黨風廉政建設主體責任約談工作實施辦法》開展約談工作，11月重點圍繞落實上級重要決策部署、全面從嚴治黨和黨風廉政建設年度重點任務、落實“兩個責任”等方面，開展約談60次，提醒172人次，做到日常監督提醒約談常態化。二是持續緊盯經營發展的重點領域、重要崗位、關鍵環節，強化權力運行約束機制，緊抓“關鍵少數”，層層傳導壓力，強化責任擔當。三是抓早抓小，對黨員干部出現的苗頭性、傾向性問題，及時通過提醒談話、批評教育等方式，早發現、早提醒、早糾正，防止小問題演變成大問題。四是充分利用學習強國、甘肅黨建APP新媒體，通過黨委中心組學習、專題培訓、專家輔導、干部輪訓等方式，加強對黨的最新理論成果、上級安排部署文件精神的系統學習，提高黨員干部的基本理論知識儲備。五是集團黨委常態化對各支部進行黨建工作督查，督促各支部規范發展黨員程序和“三會一課”及主題黨日活動資料，加強黨員教育培訓。
2.針對制度執行不嚴格不到位的問題。
一是印發《關于成立集團內控管理制度評審工作組的通知》，建立制度評審工作組，下設6個評審小組，本著公正性、客觀性、全面性、重要性原則，對制度的全面性、有效性、風險性進行評審。目前共對集團103項制度開展集中評審工作，根據集中評審意見要求相關部室修訂完善制度。下一步按照自查、評審、修訂、評審通過、執行的流程，不斷完善集團內控管理體系。二是將評審修訂的制度匯編成冊，加強制度的宣貫學習及效果測評，同時加強對集團制度執行情況的監督檢查，強化制度執行力度。通過制度評審，提升集團制度的覆蓋面、適用性、有效性，并通過學習、測評、檢查，強化干部職工的制度意識、遵循意識，形成完備的內部運營監管體系。
3.針對紀檢監察工作不嚴不實不細的問題。
一是根據集團黨委印發執行的《紀檢專干工作管理制度》，派駐至各單位的紀檢專干接受集團法務風控部及所在單位黨支部雙重管理及雙重考核，法務風控部重點考核各項重點工作和專業技能，所在黨支部考核日常管理等方面工作，實現專職工作人員的靈活管理，同時由兩個管理主體進行交叉監督。由集團人力資源部會同法務風控部結合工作開展實際，進一步細化考核指標，完善考核內容，把對紀檢專干的監督落到實處。二是加強對紀檢專干黨紀政紀和法律法規教育，強化對黨紀法規的學習，引導紀檢監察干部講黨性、重品行、作表率。三是加強知識技能培訓。通過專題講座、知識測試有針對性地開展崗位必備知識和能力的培訓，加強對紀檢監察業務內容、業務流程、業務技能的培訓，提高工作本領，完善知識結構，提高綜合素質。
4.針對會議記錄與會議紀要不一致的問題。
一是嚴格按照集團《黨委會職責和議事規則》規定要求，完善黨委會會議紀要和會議記錄的同步性，保證會議記錄中的全部事項均體現在會議紀要中。二是嚴格按照會議議程做好會議記錄，做好對記錄和紀要的檢查、核實，及時校正、完善。三是已對董事會、經理辦公會及綜合會議會議記錄進行二次核查，對記錄不詳實、不準確的情形，由部門負責人進行提醒約談并限期完成整改。
5.針對業務接待不規范的問題。
一是組織干部職工認真學習貫徹中央八項規定及其實施細則精神及新區、集團公務接待相關規定，從務實節約、嚴格標準、高效透明等細處著眼，從嚴從實加強公務接待管理工作。二是修訂完善《公務接待管理辦法》，進一步明確公司公務接待審批制度、接待標準、陪同人數、支出報銷等事項，實行就餐定點、費用定額、陪同定人的接待制度。三是加強公務接待日常管理監督，全過程管控業務招待支出，確保業務招待事由、陪同、費用、報銷等所有環節符合規章制度要求。
6.針對會計核算不規范的問題。
一是規范財務會計核算，加強對會計原始憑證的審核，完善企業內控環境，嚴格按照制度辦事。二是加強財務人員再教育，認真落實集團會計核算制度及相關財務管理制度，加強業務流程規范化，確保會計資料真實、準確、完整。
（三）落實黨建工作責任、加強組織建設和隊伍建設方面
1.針對“不忘初心、牢記使命”主題教育中，對黨建工作的深度思考和方法創新不足，制定的整改方案不夠完善，整改措施針對性不強的問題。
一是進一步增強對黨建工作創新方法的思考，完善主題教育檢視問題整改方案，針對整改內容不斷完善正向激勵和容錯糾錯機制。二是認真抓好《績效考核管理辦法》《員工獎懲管理辦法》等各項制度的執行落實，切實將員工的考核懲罰與考核獎勵同步落實，強化考核結果的運用，切實將員工考核與工資收入、職務升降緊密掛鉤，充分發揮好考核獎懲的激勵作用。按照新區紀工委印發執行的容錯糾錯有關文件，制定完成集團正向激勵和容錯糾錯實施辦法。
2.針對組織生活會走過場，會前準備不充分，各支部談心談話覆蓋不全，不深不透，個別支部意見征求不深入的問題。
一是集團黨委對各支部組織生活會嚴格審核把關，規范會議程序，提高會議質量，要求各支部對談心談話全面覆蓋，認真完成意見征求，整改落實到位。二是高質量落實“三會一課”制度，組織生活開展充分征求黨員意見，創新活動開展方式，提高黨員參與程度。三是加強針對黨員個人思想、學習、工作等方面的管理監督，切實進行支部黨員批評與自我批評。
3.針對黨組織把關不嚴，審核不細，黨員態度不端正的問題。
一是集團黨委對各支部黨建材料認真把關審核，對黨員進行規范性教育，將企業經營與黨建工作相結合，緊跟時政時事組織黨員強化理論學習。二是對黨員學習心得的撰寫提出要求，做好督查審查工作。三是各支部對黨建材料開展自查自糾，加大對黨員的考察考核，對黨員在工作生活中存在的錯誤思想和行為進行及時引導，對反復出現的問題結合公司績效考核制度落實。目前此項工作已納入日?？己斯芾碇?，以此激勵黨員認真履行黨員義務，發揮表率作用。
4.針對黨員發展不嚴謹的問題。
一是集團各支部嚴格落實黨員發展程序，堅持入黨自愿和個別吸收的原則，把握“控制總量、優化結構、提高質量、發揮作用”的總方針，把好“入口關”，做好“審查員”，對所有既定程序均不折不扣落實。二是綜保區支部組織對黨務工作人員進行了提醒約談，要求所有黨務工作人員定期學習相關制度條例和黨建標準化流程。同時，由黨務工作人員制定個人學習計劃，認真學習黨章黨規、流程制度、標準化手冊等相關內容，進一步規范支部工作流程，推進支部建設標準化。
5.針對黨建材料收集不全的問題。
一是規范各支部黨建工作。針對機關支部、路港支部發現的材料收集不齊全的問題進行自查整改，機關支部完善談心談話記錄表，路港公司黨支部根據黨員人數完善組織生活會相關材料。二是查漏補缺，完善黨員組織生活臺賬的管理。三是持續加強標準化黨支部建設，做好黨建工作資料的收集歸納工作，確保各項工作落實留痕，為后期跟蹤問效保留憑證。
三、下一步全面推進整改計劃
目前，整改落實工作正在有序推進，取得階段性成效。集團黨委將按照巡察反饋的意見建議，堅持問題導向，把“改”字貫穿始終，有效解決深層次、普遍性問題，真正做到補短板、強弱項、促提升，有效防范化解風險，以堅持不懈的韌勁推動整改工作落實到位，推動集團穩定健康發展。
（一）加強理論學習，提升黨性修養和政治意識。創新學習方式方法，深入學習黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會和習近平系列重要講話精神，學習國家改革創新最新政策，堅持用黨的理論創新指導集團產業發展全局、指導國企改革再創亮點業績，把學習成果轉化為解決企業改革發展難題、貫徹落實新發展理念、推進供給側結構性改革、實現企業創新發展的有效措施，扎實推動集團生產經營各項目標任務的落實；充分發揮綜合保稅區、鐵路口岸、航空口岸的區港一體化聯動發展作用，做強做專平臺經濟、口岸經濟，確保集團“十四五”開局之年確定的目標任務和戰略部署得到不折不扣的落實。
（二）完善制度體系，增強管黨治黨的政治意識。堅持樹立“找差距、補短板、強時效”的思路，積極探索全面從嚴治黨主體責任與生產經營責任制有效聯動、同向發力的方式方法，把監督有效融入公司治理體系。突出和加強集團的主責主業，主動防控廉潔風險，逐級壓實責任，圍繞集團黨委“兩高三做”總體發展目標，結合集團公司經營實際，對重點領域、關鍵崗位實行廉政風險點自查自糾的常態化運行機制。進一步強化內控管理，加大對制度執行的監督檢查，突出對高風險崗位和領域的治理，確保各項紀律和制度規定真正成為“帶電的高壓線”。
（三）加強執紀監督，凈化國有企業的政治生態。進一步加強對《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》的領會和落實，始終堅持把黨紀法規的學習抓在日常、抓在經常，特別是要把黨員干部理想信念教育和警示教育融入“三會一課”等組織生活，教育引導黨員干部嚴守黨的紀律和規矩，堅決樹牢底線、紅線意識。要注重抓早抓小，對黨員干部出現的苗頭性、傾向性問題，及時通過提醒談話、批評教育等方式，早發現、早提醒、早糾正，防止小問題演變成大問題。緊密結合已經反映凸顯的問題，找準病根，從薄弱環節入手，以制度流程完善為出發點，充分發揮黨委全面監督，職能部室和紀檢專干專門監督，各級業務單位日常監督的立體監管機制，在堵塞漏洞的同時，及時總結，將全面從嚴治黨的具體要求和重點工作擴散到集團每一名干部職工的本職工作中。
（四）積極探索創新，開創國企改革發展的新局面。在深入貫徹落實新區黨工委各項重大決策部署的同時，著力推進集團公司“兩高三做”總目標，以高質量發展為關鍵核心，貫徹落實新發展理念，統籌推進疫情防控和企業經營發展，認真貫徹落實省上《關于進一步支持蘭州新區深化改革創新加快推動高質量發展的實施意見》和《甘肅省蘭州新區建設綠色金融改革創新試驗區實施方案》，以求真務實的態度，謀劃產業項目，科學合理化分析研究市場態勢，結合集團發展實際，由黨委委員按照職責劃分，率先將傳導的政策、學習的精神主動融入具體業務，并拿出行之有效的操作流程，推動重點招商、建設項目落地增效，確保做大、做實、做強的既定目標有序推進，充分發揮市場主體責任，力爭成為蘭州新區大踏步向前發展的助推劑。
（五）堅持標本兼治，推動巡察整改落地見效。集團黨委始終結合具體工作以點帶面統籌整改措施，著力化解經營風險，規范公司管理。堅持把巡察反饋問題作為集團黨委整改落實的重要組成部分，進一步加強源頭治理，針對經營管理方面出現的各類問題，黨委班子需多頻次召開碰頭會議進行集中“會診”，找準“病根”，使用靶向治療方案，從根源徹底解決問題。各項業務在開展過程中必須秉持零風險和首單制的原則、準則，堅持凡對外投資，必調研和論證的工作基調，準確研判合作對象與項目實施的可行性、必要性；在業務合作過程中，建立合作方動態評價機制，充分發揮企業信用評級和考核機制，及時預警和篩查，將各類風險化解在萌芽狀態，真正把巡察反饋的各項工作要求轉化為加強和改進工作的助推標準，確保巡察工作的最終成效體現在整改落實上，以成果運用為有效措施深化企業改革，突破發展瓶頸，促進市場化轉型升級。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
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中共蘭州新區商貿物流投資集團有限公司委員會
2021年2月23日